金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生 主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经讨论表决，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-012 （一）通过《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 《2024 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交 ...