内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告营收和资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额1%≤错报[12] - 非财务报告错报金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[13] 内部控制策略与结论 - 公司对内控一般缺陷“即发现，即整改”且已执行整改措施[14][15] - 认定标准与以前年度一致，自评价至发出未影响内控有效性结论[10][11][6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司评价报告对非财报内控重大缺陷披露一致[7] 未来展望 - 2025年持续整改内控一般缺陷，后续落实规范强化意识[17] 其他 - 董事长为沈锦良，已获董事会授权[18]