浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《浙江海德曼智能装备 股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2024年恪尽职守、勤勉尽责，认 真审慎地履行了职责，现报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事沈梦晖、罗鄂湘及 董事高长泉，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事沈梦晖先生担任。 2024年11月13日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》。公司 第四届董事会审计委员会由独立董事娄杭、刘浩和董事高长泉三位组成，其中独立董 事娄杭先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第四届董事会审计委员 会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，符合监管要求及《浙 江海德曼智能装备股份有限公 ...