财务规划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[12] - 2025年度公司累计办理外汇交易业务金额不超1.2亿美元[13] - 2025年度公司为全资子公司提供不超5亿元银行贷款担保，君禾智能为公司提供不超2亿元银行贷款担保[15] - 2025年开展原材料期货套期保值工作，最高交易金额不超8000万元[21] - 使用闲置募集资金不超5000万元向公司及全资子公司暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 公司及子公司使用最高额度不超20000万元闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品[25] 议案表决 - 《关于<公司2024年度财务决算报告>》等多项议案7票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东会审议[17] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避[20] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东会审议[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东会审议[26] - 《关于制定、修订部分制度的议案》中多项制度修订表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，修订后制度尚需提交2024年年度股东会审议[27][28][29] - 多项制度修订及制定议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 同意对356万股限制性股票办理解除限售，5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避[33][34] 报告披露 - 《君禾股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告于2025年4月25日披露[4] - 《君禾股份2024年年度报告摘要》等报告于2025年4月25日披露[9] - 《君禾股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》等公告于2025年4月25日披露[12] 其他事项 - 董事会同意变更泰国公司项目资金来源为自有及自筹资金[31] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案需提交2024年年度股东会审议[32] - 公司董事会依据独立董事自查表作出专项意见[35] - 公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告议案已通过审计委员会审议[37] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案已通过审计委员会审议[38] - 公司董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东会[39] 会议信息 - 第五届董事会第七次会议应到董事7人，实到7人[2] - 董事会会议通知于2025年4月13日发出，会议于4月23日召开[2]