会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过[3][5][6][7][8][11][12][14][16] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，2025年独立董事津贴税前12.00万元[9][10] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意5票[11] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意2票[15] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等相关报告于2025年4月25日披露[3][5][6][7][8][12][14][15][16] 权益分派 - 2024年度权益分派预案拟每股派现0.40元（含税），若实施2023年限制性股票激励计划回购价将调整[18] 股票回购 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就，拟回购注销250.53万股[20] 其他议案 - 变更公司财务负责人议案全票通过[18] - 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记议案全票通过，需提交股东大会[26] - 公司2025年第一季度报告议案全票通过[26] - 提请召开2024年年度股东大会议案全票通过[27]