财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2.78亿元[5] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元，合计拟派发现金红利7924万元，现金分红占2024年度净利润比例为50.52%[6] 人事与机构 - 拟聘任中审亚太为2025年度审计机构，聘用期限一年[11] - 给予独立董事10万元/年津贴，按月发放[12] - 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[12] 议案表决 - 2024年度董事会相关议案表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][4][6][7][8][9][12][14][15][16][17] - 2024年度总经理工作报告议案表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[4] - 2024年度利润分配方案议案需提交股东大会审议[6] - 2025年度董事薪酬议案需提交股东大会审议[13] - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，2名关联董事回避表决[18] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[19][20][21][23][24][25][26] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[27] 会议安排 - 同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[32]