会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，应出席董事10名，实际出席10名[2] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][14][17][28][31] - 多项议案已事先经相关委员会2025年第一次会议审议通过[8][9][11][12][13][28][31][33][34] 业绩与财务 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》内容见2024年年度报告第二节[14] - 《关于公司2025年度财务预算安排的议案》内容见2024年年度报告第三节[15] - 母公司预计申请授信使用额度合计不超过12亿元，有效期至下次董事会通过相应议案之日[17] 合规与审计 - 2024年公司完成各项合规管理工作，2025年将统筹谋划[11] - 2024年公司完成各项审计工作任务，2025年将健全审计监督体系[13] 薪酬相关 - 2024年董事乔发栋薪酬98.87万元，俞华军97.66万元，段光明92.27万元等[23] - 2025年独立董事津贴为12万元/年（税前）[25] - 2024年高级管理人员乔发栋薪酬98.87万元，车雪梅95.42万元，倪斌23.02万元等[26] 组织架构 - 调整公司部门设置，调整后有12个部门[28] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，《监事会议事规则》废止[30] 其他 - 制定《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》[31] - 通过公司2025年第一季度报告[33][34]