证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-027 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人 ...