业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -1.0536868715亿元，母公司净利润为 -0.7799475496亿元[19] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -1.0861864085亿元，母公司未分配利润为 -2.2433659455亿元[19] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[19] 会议安排 - 2025年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司拟定于2025年6月18日15:30在公司八楼会议室召开2024年年度股东大会[56] 审计相关 - 天健会计师事务所出具天健审〔2025〕2 - 272号标准无保留意见《审计报告》[11] - 天健会计师事务所出具天健审〔2025〕2 - 273号《内部控制审计报告》[22] - 天健会计师事务所出具天健审〔2025〕2 - 274号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[25] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[27] 额度申请 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，可循环使用[35] 薪酬相关 - 2025年独立董事津贴标准为每人10万元/年（含税），按季度领取[46] 议案表决 - 2024年度董事会会议表决结果多为7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][12][15][20][23][26][28][31][33] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[37] - 独立董事回避表决《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》，表决结果为3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权[40] - 《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决结果为7票回避，0票同意，0票反对，0票弃权[47] - 关联董事回避审议《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，表决结果为3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[51] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[54]