会议审议 - 2024年度总经理工作报告审议通过[3][4] - 2024年度董事会工作报告审议通过，尚需提交股东会审议[5][8][9] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督报告审议通过[10][11] - 2024年年度报告及其摘要审议通过，尚需提交股东会审议[14][16][17] - 2024年度利润分配预案审议通过，尚需提交股东会审议[18][19][20] - 2024年度内部控制评价报告审议通过[21][24] - 续聘安永华明为2025年度审计机构，尚需提交股东会审议[25][26][27] - 自2024年1月1日起变更会计政策审议通过[28][30] - 制定《金融衍生品交易业务管理制度》审议通过[31][32] - 公司董事会审议通过《2025年第一季度报告》[51] 业务开展 - 公司拟开展不超1亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，使用期限12个月，资金为自有资金[33] - 公司开展资金池业务，配套额度不超1亿元人民币[36] - 2025年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信总额不超7.65亿元人民币（或等值外币），为子公司提供担保总额度不超4.15亿元人民币（或等值外币）[39] 其他事项 - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况[49] - 公司拟定2025年高级管理人员根据职务、公司运营及地区行业水平领取基本和绩效薪酬[48] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会，采取现场与网络投票表决相结合方式[54] - 公司2025年度董事薪酬议案因董事回避，直接提交2024年年度股东会审议[43] - 公司2025年度高级管理人员薪酬议案表决结果为4票同意，关联董事回避表决[48]