议案审议 - 2024年年度报告等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9][13][17][19] - 2025年第一季度报告等议案已通过董事会审议[10][15][18] - 公司2025年度预计与各关联方发生日常关联交易议案经独立董事专门会议审议通过[20] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项议案已通过董事会审议[20] - 公司及子公司申请授信额度及担保事项议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司拟使用闲置资金进行现金管理议案需提交2024年年度股东大会审议[22] 利润分配 - 以2025年3月31日总股本10200万股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配现金股利5100万元[8] - 每10股转增4.5股，共计转增4590万股，转增后总股本增加至14790万股[8] 人员薪酬与聘任 - 独立董事2025年度津贴标准为每人7.2万元/年（税前）[11] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 资金使用 - 公司使用募集资金51064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[23][24] - 公司在募投项目实施期间使用自有资金等支付后以募集资金等额置换[25] 其他 - 第二届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会听取2024年度总经理工作报告，认为客观真实反映工作及成果[6] - 公司在任独立董事提交独立性自查报告，董事会评估认为符合相关独立性要求[14] - 公司及子公司2025年度拟申请最高额不超过100000万元综合授信，由关联担保方提供连带责任保证担保[26] - 董事会决定于2025年5月16日14时30分召开公司2024年年度股东大会[28]