| 账户名称 | 开户机构 账号 | | | --- | --- | --- | | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 666810099032 | | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 887829000238 | | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 120085666 | 证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-022 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议 ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-022 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 666810099032 | | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 887829000238 | | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 120085666 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会 用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、对公司的影响 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监 ...

分红转增 - 以10200万股为基数，每10股派现金股利5元，共分5100万元[2] - 以资本公积金每10股转增4.5股，转增后总股本增至14790万股[2] 股权信息 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - 限售与无限售股占比转增前后不变[8] 收益计算 - 送（转）股后按新股本摊薄，2024年度每股净收益1.4867元/股[10] 红利税 - 深股通投资者等每10股派4.5元[4] - 首发后限售股个人红利税暂不扣缴[4] - 首发后限售股基金香港投资者份额按10%征红利税[5] 流通股 - 送（转）的无限售流通股起始交易日为2025年6月6日[8]

公司基本情况 - 董事会秘书介绍公司基本情况、经营情况以及行业和产品情况 [1] 公司发展战略 - 秉承“承担社会责任，为人类环保事业做出贡献”使命，践行“为客户创造价值”宗旨，以技术创新驱动产品创新，实现“成为全球环境保护事业的先行者”愿景，可查阅《2024 年年度报告》相关部分 [1][2] 产品相关问题 - 茶饮品牌中奶茶杯未用可降解材质是因境内外各级政府分步推进禁限塑政策 [2] - 公司暂未考虑膜袋业务领域 [3] 贸易与成本问题 - 关税情况参照《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，公司密切关注相关信息 [2] - 泰国生产基地 2025 年 4 月投产，短期产能爬坡阶段生产成本可能高于国内，后续将释放规模效应，公司多举措降本增效 [2] 公司竞争优势 - 凭借全流程加工生产能力，纸制品和塑料制品结合、产品种类丰富，可降解餐饮具生产研发技术能力，内外贸互补，头部客户资源丰富稳定、产能规模效应及质量控制 [3] 客户选择供应商要求 - 考虑食品安全、供应稳定等因素，要求供应商有综合实力、知名度和研发能力，经过打样、验厂、试用才批量供应，客户粘性强 [4] 供应链延伸情况 - 公司暂未考虑进入上下游供应链行业，但会关注产业链发展动向 [4]

公司调研信息 - 恒鑫生活未来增长主要来源于可降解产品销售、优质客户收入增长、产能释放和新产品研发推广 [1] - 2024年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额的41.27% 不存在向单个客户销售比例超过营业收入50%或严重依赖少数客户的情况 [1] - 公司对美国的销售收入占整体销售收入的10%左右 泰国建厂主要承接美国市场订单 目前对美国业务稳定 [1] - 泰国工厂已于2025年4月进入常态化生产 主要承接美国市场订单 目前正处于产能快速爬坡阶段 [1] - 公司在可降解领域的主要竞争对手包括家联科技、富岭股份 具备全流程加工生产能力、产品种类丰富等优势 [1] - 公司暂无并购计划 [1] 机构背景 - 昀启投资2014年5月成立于上海浦东 注册资本为1000万元 [2] - 2015年1月获得中国证券投资基金业协会"私募投资基金管理人"牌照 [2] - 公司现有昀启稳健成长资产管理计划和昀启投资-私募学院菁英65号基金等产品 [2] - 昀启投资-私募学院菁英65号基金在2018年以5.1%的正收益获得招商证券私募学院光明之星奖 [2]

公司基本信息 - 证券代码 301501，证券简称恒鑫生活，全名为合肥恒鑫生活科技股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 22 日下午 13：00 - 14：00 进行特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员有董事、董事会秘书孙小宏和董事严书景 [1] 公司发展与增长 - 未来增长源于可降解领域核心技术优势、下游优质客户收入增长、产能逐步释放和新产品研发推广 [1] 客户相关情况 - 2024 年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额的 41.27%，无向单个客户销售比例超营收 50%或严重依赖少数客户情况，客户多为连锁长期合作企业，订单稳定，未来将加快产品技术创新、开发新产品、提供多元化市场服务拓展新客户 [2] 外销与海外业务 - 公司对美国销售收入占整体销售收入的 10%左右，在泰国建厂承接美国市场订单，业务稳定，会持续关注政策变化并通过多种举措应对关税风险 [2] - 泰国工厂 2025 年 4 月进入常态化生产，正处于产能快速爬坡阶段，公司 2025 年全力推进其生产运营 [2] 市场竞争 - 可降解领域主要竞争对手包括家联科技、富岭股份，公司凭借全流程加工生产能力、产品结合与种类丰富、技术能力、内外贸互补、客户资源、产能规模效应及质量控制具备竞争优势 [2] 并购计划 - 公司暂无并购计划 [2]

公司基本情况 - 公司名称为合肥恒鑫生活科技股份有限公司，英文名称为Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd [4] - 公司成立于2025年3月19日，在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,550万股 [3] - 公司注册资本为人民币10,200万元，股份总数为10,200万股，均为普通股 [6][7] - 公司注册地址为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号，邮政编码231100 [4] 公司经营范围 - 主营业务包括可降解环保材料、纸容器及配套产品的技术研发、技术服务、制造和销售 [4] - 其他业务包括货物进出口、包装装潢和其他印刷品印刷 [4] - 公司经营宗旨是打造高品位、专业化、产销一体化的纸制品生产研发中心 [13] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名 [106] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名 [144] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会 [107] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监和行政人事总监 [124] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [17][18] - 公司发起人包括合肥恒平企业管理合伙企业和合肥恒言企业管理合伙企业，合计持股7,200万股 [7] - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份、派送红股等方式增加资本 [22] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [29] 股东大会相关规定 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [44] - 股东大会对重大事项的表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [78] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决 [80] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或监事会提议召开 [114][115] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应当回避表决 [118][119] - 董事会会议记录应保存十年，内容包括会议日期、出席董事、决议事项表决结果等 [122][123] 财务与利润分配 - 公司每年进行利润分配，优先采用现金分红方式，现金分红比例不低于可分配利润的30% [156] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取 [153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红比例应达到80% [57] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事需发表明确意见 [58]

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第四条 公司注册名称：合肥恒鑫生活科技股份有限公司（中文） Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd.（英文） 章 程 二〇二五年 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | ...

公司概况 - 恒鑫生活是可降解餐具行业龙头企业 2025年3月登陆创业板后市值一度突破90亿元 [1] - 公司主营业务为研发生产和销售纸制与塑料餐饮具 产品包括可生物降解的PLA系列及传统PE/PP/PET材质产品 应用场景覆盖餐饮行业 航空领域等 [2][3] - 2024年实现营收15.94亿元(同比+11.86%) 净利润2.20亿元(同比+2.82%) 2025年一季度延续增长势头 [1][2] 财务表现 - 近五年营收从2020年不足5亿元增长至2024年超16亿元 累计增幅达375.9% [2] - 2024年毛利率26.28% 虽较2023年高点回落但仍高于行业平均水平 [3][7] - 外销业务毛利率32.66% 显著高于内销业务10个百分点以上 成为整体盈利关键拉动因素 [7] 产品结构 - 可生物降解产品收入占比持续提升 2024年达8.72亿元(占总收入54.71%) 2021-2023年分别为4.12亿/5.54亿/7.54亿元 [3] - 产品线覆盖PLA淋膜纸杯/碗 PLA餐盒 PLA刀叉勺等全品类 形成"环保+传统"双产品矩阵 [3] 客户与产能 - 前五大客户占比41.27% 单一客户最高不超过16.49% 客户结构分散稳定 [8] - 与瑞幸咖啡 星巴克 麦当劳等知名品牌建立长期合作 形成强客户黏性 [6] - 年产能达90亿只纸制与塑料餐饮具 具备显著规模效应 [8] 全球化布局 - 2024年外销收入6.07亿元(占比38.09%) 美国市场占比约10% [6][7] - 泰国生产基地2025年4月投产 主要承接美国订单 有效应对关税政策不确定性 [7] 行业机遇 - 下游现磨咖啡 新式茶饮等行业快速发展推动需求增长 消费升级促进环保产品市场份额扩大 [6] - 国内外禁限塑政策持续加码 《绿色低碳转型产业指导目录》将可降解塑料列入重点发展领域 [9] - 公司构建"政策红利+客户黏性+技术迭代"增长三角 在千亿级替代市场占据先发优势 [5][10] 战略举措 - 加大研发投入和海外产能建设 泰国工厂投产初期增加折旧费用导致2025Q1扣非净利增速短期承压 [4] - 通过全产业链技术优势和全球化布局构建竞争壁垒 形成穿越周期的增长韧性 [1][10]

会议信息 - 现场会议于2025年5月16日14时30分召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9：15 - 15：00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东188人，代表有表决权股份71,904,200股，占比70.4943%[4] - 中小股东177人参与投票，代表有表决权股份2,459,200股，占比2.4110%[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意71,876,200股，占比99.9611％[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意71,888,800股，占比99.9786％[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意71,875,900股，占比99.9606％[7] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意71,877,800股，占比99.9633％[8] - 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意71,856,200股，占比99.9332％[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意71,874,600股，占比99.9588％[11] - 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意71,871,400股，占比99.9544％[12] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决同意71,858,400股，占比99.9363％[14] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意2,413,400股，占比98.1376%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意71,875,900股，占比99.9606％[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意2,430,900股，占比98.8492%[16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意71,866,800股，占比99.9480％[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意2,421,800股，占比98.4792%[17] 其他 - 北京海润天睿律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[18] - 备查文件包含公司2024年年度股东大会会议决议[19] - 备查文件包含北京海润天睿律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见[19] - 公告由合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会于2025年5月16日发布[21]