议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告》及其摘要需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2025年度财务预算报告》需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[10] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构需提交股东大会审议[15] 财务相关 - 2024年度以总股本108,800,000股为基数，每10股派发现金红利1.0元，共派10,880,000元[10] - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限1000万元，最高合约价值1.2亿元[20] - 公司及控股子公司向银行申请不超2.5亿元综合授信，期限一年[21] - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超1.8亿元股票[24] 人事变动 - 聘任陆勤中为财务总监，任期至第三届董事会任期届满[23] 其他事项 - 同意董事和高级管理人员2025年度薪酬方案，详情见4月25日公告[17][18][19] - 董事会同意于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[27]