会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议，6位董事均出席[1] - 各项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21][22][23] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[31] 业绩与报告 - 《2024年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司经营管理层完成2024年度经营目标[2] - 《2024年度董事会工作报告》等需提交2024年度股东大会审议[3][7][8] - 公司《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[30] 业务与资金 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超过5亿美元，期限12个月[17] - 公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过20亿元购买理财产品[18] 人事与章程 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案，需提交2024年度股东大会审议[19][25][27] - 董事会同意选举陆建平为公司第六届董事会副董事长[28] - 董事会同意聘任刘德广为公司总裁[29]