会议情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月24日召开，5位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，多数议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[3][6][9][11][13][18][20][22][24][28][33][36] - 接受关联方担保议案关联董事回避表决，同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票[30][32] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），预计现金分红68750690.70元（含税），总股本461562500股，回购专用账户持股3224562股[13] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事按职务领薪酬[37] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬方案拟定议案，2025年由基本薪酬和年度绩效奖金构成[38] 其他事项 - 公司2024年度募集资金存放和使用合规[18] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[44]