会议与议案 - 2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议[3] - 2024年度多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][9][10][11][13] - 董事王爱萍女士2025年度薪酬议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[21] - 部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6][7][9][10][13] - 公司董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[38][39] 财务分配 - 2024年度利润分配预案以79,569,601股为基数，每十股派现5元，合计派现39,784,800.50元[9] - 2025年半年度、三季度将根据情况决定是否分红，派现不超当期净利润[36] - 公司制定未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）[36][37] 关联交易与薪酬 - 预计2025年度与关联人日常关联交易约13.50万元，主要为租赁房屋[14] - 2025年度董事薪酬按职务发放，不额外支付报酬[15] - 2025年度独立董事津贴拟定为税前50,000元/年[23] 审计与报告 - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年度第一季度报告编制合规，内容真实准确完整[11] - 2024年度多项报告内容详见巨潮资讯网[5][6][7][9][10][11][13][14] - 2024年度独立董事述职报告将在2024年度股东大会述职[6] - 2024年度内部控制自我评价报告能反映内控情况，体系健全[31] - 对天衡会计师事务所2024年度履职情况进行了评估[35] 资金使用与项目 - 2024年度募集资金存放与使用合规[32] - 2024年度证券与衍生品投资执行规定，无违规[33] - 首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期，未改变总额和规模[34]