特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董 事候选人的议案》，同意选举吴志新先生、张修觐先生为公司第四届董事会独 立董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，吴志新先生、张修觐 先生尚未取得证券交易所认可的相关证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证 券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 近日，公司收到吴志新先生、张修觐先生的通知，其已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码： ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通 超达精密科技有限公司根据经营管理需要，将其法定代表人由冯峰变更为陈存 友，现已完成工商变更登记手续并取得如皋市数据局核准换发的《营业执 照》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的主要内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 冯峰 | 陈存友 | 二、变更后的《营业执照》基本信息 公司名称：南通超达精密科技有限公司 统一社会信用代码：91320682MA7MAG446T 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：陈存友 注册资本：10,000 万 成立日期：2022 年 04 月 14 日 住 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别重要提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 109 人。 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量及占比：42.20 万股，占当前公 司总股本 79,948,232 股的 0.53%。 3、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 7 月 25 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届 监事会第八次会议，审议 ...

股本与激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类授予价由15.95元/股调为15.45元/股[2] - 2024年9月完成1,055,000股第一类限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[5] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现5元，共派39,950,496元[8] 会议审议 - 2024年6 - 7月多次会议审议激励计划相关议案[2][4][5] - 2025年7月25日会议审议授予价调整及归属条件成就议案[6] 解除限售与归属 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期条件已成就[14] - 第二类限制性股票首次授予部分进入第一个归属期，归属条件已成就[15]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，公司 2024 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解 除 ...

激励计划 - 2024年第一类限制性股票第一个解除限售期符合条件激励对象109人[2] - 公司同意为109人办理第一类限制性股票解除限售事宜[3] - 公司同意调整2024年第二类限制性股票授予价格[5] - 2024年第二类限制性股票第一个归属期符合条件激励对象109人[5] - 本次可归属第二类限制性股票数量42.20万股[5] - 公司同意为109人办理第二类限制性股票归属事宜[6]

激励计划基本信息 - 本激励计划有效期最长不超过60个月，归属期为授予日起12、24、36个月[4][5] - 第一个归属期归属比例40%，第二、三个归属期均为30%[7] - 激励对象为董事和高管，任职转让股份不超25%，6个月内买卖股票收益归公司[8] 激励计划调整情况 - 激励对象由112人调整为109人，第一、二类股票数量由108.5万股调为105.5万股[18][19] - 第二类股票授予价由15.95元/股调为15.45元/股[19] 激励计划时间节点 - 2024年6月21日召开相关会议审议议案[13] - 2024年6月22 - 7月2日公示激励对象名单无异议[14] - 2024年7月8日股东大会通过相关议案[14] - 2024年7月25日调整激励计划事项[15] - 2024年9月完成105.5万股第一类股票授予登记，总股本增加[16] - 2025年7月25日调整价格并确认第一个归属期条件成就[17] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司营收较2023年增长不低于12.50%、24.00%、41.00%[10] - 2024年营收为720,666,661.22元，较2023年增长14.91%[23] 归属相关情况 - 2025年7月25日进入第一个归属期，可归属40%[22] - 109名激励对象2024年绩效合格，归属比例100%[23] - 本次可归属42.20万股，占总股本0.53%[3][20] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[25] - 归属对财务、股权结构无重大影响[32] 限售相关情况 - 激励计划首次授予第一类股票第一个解除限售期条件成就[33] - 若至2025年9月9日无不得解除情形，首次授予第一个解除限售期合规[33]

综上，监事会认为，本次符合解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效， 审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为 2024 年限制性股票激励计划 109 名激励对象办理第一类限制性股票第一个解除限售 期的解除限售相关事宜。 特此公告。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、规范性文件、《南通超达装备股份有限公司 ...

激励计划进展 - 2024年6 - 7月多项会议审议通过激励计划相关议案[8][9][11] - 2024年6 - 7月进行激励对象公示及相关信息披露[10][11] - 2024年7月25日审议通过调整及授予限制性股票议案[11][13][14] - 2025年7月25日审议通过第一类限制性股票解除限售及第二类相关议案[12][14] 业绩数据 - 2023年营业收入6.27亿，2024年7.21亿，增长率不低于12.5%[18][26] - 2024年度每10股派发现金股利5元，共派39,950,496元[20] 限制性股票情况 - 第一类限制性股票9月9日上市，2025年9月9日后首个解除限售期，比例40%[16] - 第二类限制性股票授予价调为15.45元/股[22] - 第二类首次授予部分首个归属期为2025.7.25 - 2026.7.24[24] - 109名激励对象第一类首个解除限售期、第二类首个归属期考核均合格[18][27] - 第二类首次授予部分首个归属期109名对象可归属42.20万股[27] 未来展望 - 激励计划2024 - 2026年分年度考核，2025、2026营收有增长目标[18][26] - 公司将申请公告解除限售、调整及归属相关文件[29] - 公司将继续履行激励计划信息披露义务[31]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 7 月 25 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《南通 超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事 会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第一个 ...