会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[3] - 公司定于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[51] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案7票同意待提交2024年年度股东大会审议[6][9][12][15][18][22] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》5票同意2票回避待审议[26] - 多项议案表决多为7票同意，2025年度日常关联交易议案5票同意2票回避[33][37][40][43][45][47][50][52] 资金与业务 - 2025年度拟向金融机构申请不超10亿综合授信，控股股东及实控人担保不超5亿[24] - 同意用不超3亿闲置自有资金买理财产品，期限12个月[28] - 2025年度开展外汇衍生品交易总额度不超2亿，期限12个月可循环[31] - 2025年度日常关联交易额度预计事项获董事会同意[46] - 为全资子公司提供担保额度不超1.8亿[49] 制度制定 - 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[41] - 制定《委托理财管理制度》[44] 其他审议 - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》审议通过[36] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》审议通过[38]