业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.97%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司按原则建立法人治理机构，设股东大会、董事会、监事会和总裁[6] - 董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[7] - 公司按原则设置内部组织机构，设技术、生产制造、营销等部门[8] - 公司制定人力资源管理制度，形成较完善管理体系[8] - 公司按要求建立完善药品质量管理体系，制定相应管理制度[9] - 公司加强企业文化建设[10] - 公司在内部控制体系建设阶段识别风险、建章立制，完成后定期再识别评估、更新措施[11] - 公司建立货币资金业务授权审批制度，制定资金和费用管理规则[12] - 公司取消现金收支业务，财务部定期轮换出纳岗位[12] - 公司制定财务报告管理规章制度，披露前执行严格审批程序[12][13] - 公司完善销售内部控制体系，强化客户信用管理，将应收账款回款与销售人员奖惩挂钩[13] - 公司定期对供应商评分考核，分级管理，不合格供应商纳入黑名单[14] - 公司规定以公司名义签订的合同需法务审核，法务定期检查合同履行情况[14] - 公司制定控股子公司管理规则，从多方面加强管控[15][16] - 公司每年合理预计日常关联交易总金额，财务部监控额度执行情况[17] - 公司制定固定资产管理制度，对固定资产购置和管理权责分工[18] - 公司每年编制年度预算，以目标利润为核心，预算考核由预算管理委员会实施[19] - 公司通过内部局域网、OA系统、ERP系统实现内部信息高效安全传递[20] - 公司制定《举报管理规则》，设立并公示专用举报电子邮箱[20] - 公司使用金蝶系统用于总账管理和报表自动化出具，自主开发多个业务系统[21] - 报告期内公司设立合规部门负责内部审计监督工作[22] - 合规部门内部监督分为日常监督和专项监督，重点关注多个高风险领域[22] - 公司依据多部规范和通知开展内部控制评价工作[23] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报指标≥10%为重大缺陷，5% - 10%为重要缺陷，≤5%为一般缺陷[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：偏离目标程度≥10%为重大缺陷，5% - 10%为重要缺陷，≤5%为一般缺陷[24] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26]