内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][3] - 2024年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额88%，营收占89%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[6] - 公司建立电子计算机信息系统，加强内外部信息沟通[6] 风险相关 - 公司建立良好风险评估和控制体系，采用定性与定量结合方法分析风险[8] - 公司重点关注宏观经济与行业政策变化等风险[8] - 公司面临新型储能业务发展等多种风险[9] 财务与资金管理 - 公司按准则编制财务报表，制定制度保证会计资料和报告真实合规[10] - 公司建立融资制度，控制筹资风险，合法运用募集资金[11] - 公司制订资金管理制度，防范货币资金风险，提高收益和效率[12] 业务管理 - 公司加强研发全过程管理，制定制度强调效益转化[14] - 公司完善销售与收款制度，控制销售环节，加强应收账款催收[14] - 公司制定采购制度，规范流程和业务外包，降低成本[14] - 公司制定合同管理制度，加强合同环节控制，维护权益[15] - 公司制定生产经营管理制度，保障合规高效[15] - 公司规范工程项目程序，明确职责，跟踪建设全过程[15] 信息安全 - 2024年11月6日公司修订《网络信息安全管理制度》[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、主营业务收入、净利润设定定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额设定定量标准[21] 内部控制结果 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司采取整改措施并落实到部门[24] 未来展望 - 2025年度公司将完善内控制度，提高执行力，加强内部审计[25] 项目管理 - 公司工程项目管理内部控制执行有效[16]