关联交易审议 - 本次预计日常关联交易需提交公司2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全部出席[3] - 与中国华电集团等企业日常关联交易分项表决同意票多，无反对和弃权票[4] 关联交易金额 - 2023 - 2024年向中国华电集团销售多类产品及服务，部分因项目推迟或未中标实际金额减少[5][6] - 2023年年度股东大会至2024年与南京国电南自科技园租赁服务实际发生0万元，预计不超1700万元[7] - 2024年年度股东大会至2025年向关联方销售产品及服务有预计金额和实际发生金额及占比[7][8] 关联方财务数据 - 2024年12月31日，中国华电集团总资产12175.43亿元等多项财务数据[9] - 2024年12月31日，扬州盈照开关总资产14659.49万元等多项财务数据[9] - 2024年，南京国电南自科技园发展有限公司营收1484.61万元，净利润9935.62万元[11] 股权情况 - 公司持有扬州盈照开关有限公司45%股权[14] - 公司间接持有南京国电南自科技园发展有限公司49%股权[14] 未来合作 - 公司将与中国华电集团等企业签署多种合同，定价参与项目竞标[20][21] - 公司将与南京国电南自科技园发展有限公司签订《房屋租赁合同》[22][23] 公司策略 - 公司向关联方提供产品和服务可推广产品等[24] - 公司向关联方采购产品可降本，接受服务满足需求[5][6][7][8][9] - 公司与保利江苏合作开发南京电力工业自动化产业园项目[10] - 公司拟租赁南京国电南自科技园部分办公楼作科研办公大楼[26] 关联交易影响 - 关联交易公平互利，未损害上市公司和中小股东利益[26] - 关联交易不会对公司财务和经营产生不利影响[26] - 关联交易不会影响公司独立性，不依赖关联方[26]