业绩总结 - 2024年公司按“三十年三个阶段六步走”战略，以“聚焦、协同、提升”思想发展[10] - 2024年公司合规使用募集资金[15] - 2024年公司未发生重大关联交易，无损害上市公司利益情形[16] - 2024年公司严格依法履行信息披露义务[17][18] 内控评价 - 2024年对内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占合并报表相应总额100%[6] 内控措施 - 审计部对募集资金使用情况每季度合规审计[15] - 审计部通过持续与专项监督结合检查内控有效性[13] - 建立系统有效的风险评估体系识别和评估风险[14] - 通过多种控制措施对公司及子公司进行风险管理[15] - 制定并优化《子公司管理细则》规范子公司经营[19] - 执行对外担保严格按规定审议并披露，无违规担保[20] - 财务部门按要求编制报告并聘请审计，保证信息不提前泄露[21] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：可能致财务报告错报≥合并报表资产总额1%或收入总额4%[30] - 财务报告内控重要缺陷：可能致财务报告错报＜合并报表资产总额1%或收入总额4%，但≥资产总额0.5%或收入总额2%[30] - 财务报告内控一般缺陷：可能致财务报告错报＜合并报表资产总额0.5%或收入总额2%[30] - 非财务报告内控重大缺陷：可能致公司直接财产损失≥500万元[32] - 非财务报告内控重要缺陷：可能致公司直接财产损失≥100万元，但＜500万元[32] - 非财务报告内控一般缺陷：可能致公司直接财产损失＜100万元[32] - 非财务报告重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失超12%[33] - 关键岗位业务人员流失超过12%认定为重要缺陷[34] - 一般岗位业务人员流失超过12%认定为一般缺陷[35] 未来展望 - 2025年公司将加强内控制度执行，推进内控体系完善[38]