公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员2名[18] 人员情况 - 公司共有934名员工，其中具有高级职称2人，中级职称3人，初级职称11人；硕士研究生3人，本科生60人，大专生74人[19] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] - 公司按风险导向原则确定评价范围，涵盖主要方面无重大遗漏[7] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[9] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则保障运行[12] 考核指标 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额或营业收入的1%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额或营业收入的0.5%≤错报金额＜1%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额或营业收入的0.5%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失达到或超过资产总额或营业收入的1%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷：损失达到或超过资产总额或营业收入的0.5%但小于1%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失小于资产总额或营业收入的0.5%[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[45] - 内控评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[46] - 内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[46]