业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.87%，营收占96.15%[7] - 公司使用不超80,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年额度可循环[17] - 截至内控报告基准日，公司首发募投项目资金使用完毕，账户已注销[19] 内部控制 - 内控评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5][6] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收错报金额定量标准[39] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[40] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 报告期内无其他可能影响投资者的内控信息[43] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[8] - 设立多职能部门，形成3 + N业务线，职责明确[10] - 制定多项内审制度，开展审计监督工作[11] - 建立对外投资、资产清查、对外担保等多项制度[20][21][22] - 建立财务报告、预算管理、关联交易等制度[24][25][26] - 运用IPD研发管理体系改进研发管理[28] - 建立生产、销售、供应链、信息披露等制度[30][32][33][37] 未来展望 - 未来结合变化完善内控制度，规范执行，强化监督检查[44] 其他 - 报告期内公司组织架构随经营调整，SAP、PLM、OA系统推广[44]