内部控制 - 注册会计师认为公司2024年9月30日财务报告内控有效[10] - 董事会认为内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[15] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.87%[17] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额96.15%[17] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[47][48] 业务战略 - 公司建立规范治理结构和议事规则[18] - 公司设立多职能部门，形成3 + N业务线[20] - 公司制定“3 + N”业务战略布局[22] 资金与交易 - 公司及子公司可用不超8000万元闲置资金证券投资[27] - 公司首发募资按规定使用完毕，账户已注销[28] - 公司与多家关联单位发生日常关联交易[36] 制度建设 - 公司制定内部审计制度并开展工作[21] - 公司建立多方面管理制度[39][40][41][42][43][44] - 公司制定财务、非财务报告内控缺陷评价标准[46][47] 未来展望 - 公司将结合变化完善内部控制制度[50] 其他 - 金额为8420万元[52] - 批准执业文号为京财会许可 [2013]0067，日期为2013年10月25日[55]