独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[5][6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[12] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[12] - 过往任职因连续两次未出席董事会被解除职务，未满12个月不得任职[12] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需会计等岗位5年以上全职经验[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见[10] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[21] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[23] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[25] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司资料保存至少10年[28] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[28][29] 公司对独立董事保障 - 健全与中小股东沟通机制[27] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[31] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[31] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[30] - 专门委员会开会，原则上不迟于会前三日提供资料和信息[30] - 保存会议资料至少十年[30] - 提供工作条件和人员支持[32] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 履职涉及应披露信息及时办理披露[34] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并披露[34] 细则生效与解释 - 细则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[37][38] 独立董事补选 - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[17][19]