公司基本信息 - 公司于2014年12月10日获批发行3000万股人民币普通股，12月30日在深交所上市[5] - 公司注册资本为721,491,877元[6] 股份认购与发行 - 各发起人以2007年12月31日公司净资产5800万元折为5800万股[11] - 中色矿业等多家公司和机构于2008年2月4日以净资产认购股份[11] - 黄恩民等14人合计认购5800万股，公司已发行股份数为721,491,877股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形下需召开临时股东会及相关程序规定[36][41][42] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权在股东会提案[45] 股东会表决与实施 - 普通决议需出席股东有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[63] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[66] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事不少于1/3[74] - 董事会每年至少召开2次会议，特定人员可提议召开临时会议[79][80] - 董事会会议记录保存期限为10年[83] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[92] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[105] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[112] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[114] - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[119]