Workflow
渤海股份(000605) - 独立董事2024年度述职报告(胡子谨)
渤海股份渤海股份(SZ:000605)2025-04-24 22:31

会议召开情况 - 2024年召开8次股东大会,独立董事胡子谨出席8次[4] - 2024年董事会召开10次会议,胡子谨出席10次且全投赞成票[5][7] - 2024年胡子谨主持召开提名委员会会议4次[8] - 2024年胡子谨参与审计委员会会议6次[8] - 2024年胡子谨参与薪酬与考核委员会会议2次[8] - 2024年胡子谨参与独立董事专门会议2次[9] 报告披露与审议 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[16] - 2024年4月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年12月6日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[17] - 2024年12月6日审议《关于会计估计变更的议案》调整应收款项组合类别确定依据[18] 人事相关审议 - 2024年4月29日审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人的议案[19] - 2024年9月24日审议通过聘任梁赓为总经理、渠春华为财务总监的议案[19] - 2024年10月30日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] - 2024年12月12日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[21] - 2025年独立董事将继续履职促进决策科学性和维护股东权益[21]