董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东九联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 广东九联科技股份有限公司 第五条 关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 1 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应 ...