会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事出席8次[4] - 2024年召开股东会3次，独立董事列席3次[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次[6] - 2024年审计委员会会议召开4次，独立董事均亲自参加[6] - 2024年技术委员会会议召开1次[7] - 2024年全体独立董事召开四次专门会议，审议多项事项[7] 融资与股票 - 2024年2月4日，独立董事同意延长2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期[10] - 2024年8月14日，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事宜[10] - 2024年4月27日公司召开董事会审议向特定对象发行股票议案，为融资预留便捷窗口[11] - 报告期内公司所有募集资金投资项目结项，无使用募集资金情况[11] 分红与激励 - 以85595240股总股本为基数，每股派现0.6元，共派发现金红利51357144元，每股转增0.4股，共转增34238096股[15] - 公司审议作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，因业绩未达约定条件[12] 人事与聘任 - 2024年10月公司变更独立董事，肖志瑜先生获通过任职[14] - 公司审议通过聘任2024年度会计师事务所的议案[13] 项目与承诺 - 公司全资子公司宁夏悦安新材料科技有限公司“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”建设稳步推进[16] - 报告期内公司各主体严格恪守承诺，无违反承诺情形[15] - 公司信息披露遵循相关原则，保障投资者和股东权益[16] 其他 - 报告期内公司未发生并购重组事项[11]