会议情况 - 2024年第三届董事会任职期间召开7次董事会、2次股东大会，专门委员会召开9次会议，独立董事专门会议召开3次[3] - 2024年9月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，10月16日召开2024年第一次临时股东大会[16] - 2024年10月22日召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议[16] - 2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议[18] - 2024年12月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议[18] 人员相关 - 独立董事宋安成2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年相关会议表决同意董事和高级管理人员薪酬方案[14] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东利益并建言献策[20] 财务与项目 - 2024年4月18日聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，节余资金永久补充流动资金[18] - 2024年12月26日审议通过部分募投项目延期议案[18] 其他事项 - 2024年未发生重大关联交易[6] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[8] - 2024年不存在被收购情形[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[12] - 2024年未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更或重大会计差错更正[13] 激励计划 - 2024年10月1日披露股权激励计划草案[16] - 2024年10月24日披露股权激励计划首次授予公告[16]