人员变动 - 2024年8月至今周明非任公司独立董事[3] - 2024年12月9日聘任叶吉峰为财务总监[17] - 2024年12月9日聘任李世光为公司总裁[19] - 2024年12月9日聘任耿宪良等6人为高级副总裁[19] - 2024年12月9日聘任石明鑫为公司董事会秘书[19] 会议情况 - 2024年董事会应出席5次，现场3次通讯2次，均同意[5] - 2024年提名委员会应出席1次，现场出席，均同意[5] - 2024年独立董事专门会议应出席2次，现场出席，均同意[6] - 2024年股东会应出席2次，出席2次，未连续缺席[6] 公司决策 - 2024年9月3日审议通过收购上海中曼部分股权议案[13] - 报告期内审议通过员工持股计划解锁议案[21] 公司治理 - 公司董事会独立董事比例达1/2[13] - 财务信息符合准则，决策程序合法[14] - 内控评价报告真实反映体系情况[14] - 报告期内无内控重大缺陷[14] - 不涉及非准则变更原因的会计变更[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[22]