会议情况 - 2024年召开董事会6次，审议42项议案[3] - 2024年召开股东大会3次，审议17项议案[3] - 2024年独立董事出席提名委员会会议1次、战略与投资委员会会议2次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 关联交易 - 独立董事确认2023年关联交易及预计2024年日常关联交易[6] - 独立董事认为2024 - 2025年度关联交易定价公平合理[10] 财务相关 - 独立董事认为2024年财务信息真实完整准确[10] - 2024年变更审计机构为中汇会计师事务所，程序合规[11] - 2024年财务负责人未变，无非准则变更原因的会计政策变更[13] 薪酬与展望 - 2024年4月审议董事及高管薪酬，独立董事认为符合规定[14] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[17] - 独立董事述职报告日期为2025年4月24日[18][19]