安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 经自查,报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存 在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《证券 基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,公司共召开董事会 6 次,审议了 42 项议案;召开 3 次股东大会, 审议了 17 项议案。本人忠实履行独立董事职责,积极了解公司经营管理情况, 王語 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展 ...