会议情况 - 报告期内召开13次董事会会议，独立董事出席13次[4] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席4次[4] - 报告期内召开3次提名委员会会议，审议通过3项议案[5] - 报告期内召开3次薪酬与考核委员会会议，审议通过5项议案[5] 审计与关联交易 - 2024年不存在应当披露的关联交易情况[11] - 拟改聘德勤华永为2024年度财务报告和内控审计机构[15] 资金与担保 - 截止2023年12月31日未发现大股东及关联方违规占用资金情况[17] - 2024年度不存在为关联方提供担保行为[17] - 严格规范对外担保行为，担保对财务无重大影响[18] 利润分配 - 董事会提出的2023年度利润分配预案符合章程规定[19] - 留存未分配利润用于补充流动资金和项目投资[19] - 独立董事认为2023年度现金分红水平合理[19] 独立董事履职 - 独立董事履行职责，为公司决策和风控提供建议[20] - 独立董事出席报告期内各类会议并提建议[21]