募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内可用募集资金置换[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 每12个月内累计超募资金永久补流或还贷不超总额30%[13] 募投项目管理 - 超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[10] - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[16] 协议与报告 - 到账1个月内签三方监管协议，2个交易日备案公告[6] - 每半年核查募集资金，年末全面核查项目进展[10] - 董事会每半年全面核查项目，出具报告并公告[20][21] - 年度审计时，事务所出具鉴证报告并披露[21] 审批与公告 - 变更用途经董事会、股东会审议通过[10] - 闲置资金补流，董事会会议及归还后2个交易日公告[13] - 募投项目变更经审议、审计同意，2个交易日公告[18] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次资金存放使用[21] - 二分之一以上独立董事可聘事务所鉴证，2个交易日报告公告[21][22] - 保荐或顾问至少半年现场调查一次[22] 制度规定 - 制度由董事会制定解释，股东会审议通过生效[27] - 未尽事宜或冲突按相关规定执行[27] - “以上”含本数，“低于”不含本数[27]