会议与履职 - 2024年应参加董事会8次，亲自出席2次，通讯参加6次，参加股东大会3次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次，出席1次；审计委员会召开11次，出席11次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次，审议关联交易延期期限等事项[7] - 2024年独立董事现场履职时间达15天[10] 违规与整改 - 2023年2月披露原实际控制人违规担保公告，案件尚在审理中[15] - 2023年6月至2024年6月存在关联方期间资金占用[15] - 2023年度业绩预告及定期报告财务信息披露不准确，公司及相关人员受监管措施[16] - 公司严格按监管要求整改，加强重点领域监察和会计核算严谨性[17] - 针对前期募集资金临时补充流动资金使用不规范问题，公司加强审计和监督[18] 审计与分配 - 公司2022 - 2023年度财务及内控审计机构为信永中和，续聘其为2024年度审计机构[19] - 公司对2023年分季度财务数据进行更正[22] - 公司2023年度拟不进行利润分配，符合规定且利于公司发展[23] 其他事项 - 2024年12月13日审议通过关联交易补充协议议案[13] - 公司独立董事认为2023年度董监高薪酬方案符合政策标准[20] - 公司会计政策变更是合理变更，符合规定且不产生重大影响[22] - 公司使用闲置自有资金买理财产品，提高资金效率[24] - 2024年公司及股东严格遵守承诺，未出现违反情形[25] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[27]