会议与履职情况 - 2024年应参加董事会8次，亲自出席1次，通讯参加7次，参加股东大会0次[5] - 提名委员会召开0次，出席0次；薪酬与考核委员会召开1次，出席1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次，审议关联交易延期期限等事项[7] - 2024年现场履职时间达15天[9] 监管与整改 - 2023年2月披露的违规担保案件尚在审理中[14] - 2023年6月至2024年6月存在关联方期间资金占用[14] - 2023年度业绩预告披露不准确，公司及相关人员受监管措施[15] - 报告期内公司因多项财务问题受监管措施[15] - 报告期内公司内部控制缺陷已完成整改[16] 公司治理与资金管理 - 公司建立完善公司治理结构和内部控制体系[17] - 针对前期募集资金临时补充流动资金使用不规范问题，加强内部审计专项审计，完善业务流程控制与内部审批程序[18] - 确认募集资金使用预算方案及项目建设进展情况，保障募集资金投资项目按计划进行[18] 薪酬与承诺 - 审议通过公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[19] - 2024年度公司及股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情形[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，关注公司多方面情况[21] - 2025年独立董事将为公司提供建设性意见，提升董事会决策水平[22]