会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年战略、审计等委员会召开相应次数会议，独立董事参加[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事出席审查[8][9] 财务相关 - 2024年未新增对外担保，履行的为对子公司担保[14] - 2024年发行多期超短期融资券，募资用于补充资金等[15] - 公司制定2023年度利润分配方案，现金分红比例32.47%[21] - 2024年根据规定进行会计政策变更，无重大影响[20] 人事与审计 - 2024年选举董事1名，程序合规[17] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 其他 - 2024年不存在业绩预告及业绩快报情况[18] - 2024年度公司及相关方遵守承诺[22] - 2024年度公司严格执行信息披露规定[24] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，缺陷整改到位[25]