公司基本信息 - 公司于2020年7月22日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币121,177,380元[8] - 公司设立时发行股份总数为7,300万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为121,177,380股，均为普通股[21] 股份认购与限制 - 深圳力合创业投资等多家公司和个人于2014年6月27日以净资产折股认购股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[26] - 公司董事、高级管理人员转让股份有比例和时间限制[31] 股东权益与决议 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[38] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权诉讼[43] - 股东会、董事会未召开会议等四种情形下决议不成立[43] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[52] - 公司向金融机构申请融资单笔或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例达50%以上需股东会审议[52] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保需经董事会和股东会审议[54] 会议召开与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[57] - 董事会收到提议后10日内需书面反馈，同意5日内发通知[59][61] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[68] 投票与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81][83] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过[88] - 董事会换届或增补非职工董事时，相关方可提名候选人，选举实行累积投票制[90] 董事任职与职责 - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[99] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[99] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反需承担责任[100][101][102] 董事会权限与运作 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[109] - 公司向金融机构申请融资，不同金额比例由不同层级审批[111][149] - 董事会对重大交易审批权限涉及6项指标，部分有金额要求[113] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知时限[118] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[128] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[130] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席[136][137] 利润分配与政策 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[165] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[169] - 利润分配政策调整须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[175] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[193] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相关权利[194][195][196] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[200]