会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、7次股东大会[5] - 2024年9月20日召开会议选任独立董事[2] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议完成选举及聘任[20] - 2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议聘任人员[21] - 2024年11月18日第六次临时股东大会增选非独立董事[22] 人员履职情况 - 独立董事应出席董事会3次，亲自及通讯出席共3次，出席股东大会1次[5] - 审计、提名委员会应出席1次，实际出席1次[6] 合规审查情况 - 独立董事审查关联交易，认为符合规定、定价公允[11] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 规范合理使用募集资金，符合监管要求[13] - 编制的财务会计报告等信息真实准确完整[15] 人事变动情况 - 董事会换届选举，提名聘任郑名艳为财务负责人[18] - 聘任杨晓为总经理，王健为副总经理[21] 其他情况 - 未发生需董事会审议的重大收购交易[14] - 不涉及聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所相关事项[17] - 未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或估计变更[19] - 依据履职和考核情况发放薪酬，薪酬制定合理[23] - 不存在制定或变更股权激励计划等情况[24] - 不存在现金分红及其他投资者回报情况[25] - 独立董事认为公司运作规范，无需改进事项[26]