人事变动 - 2024年9月20日选任倪仲夫为第四届董事会独立董事等职务[2] - 2024年5月20日聘任杨晓为副总经理[21] - 2024年6月6日聘任侯润石为总经理[21] - 2024年10月28日聘任杨晓为总经理、王健为副总经理[22] - 2024年11月18日增选杨晓为第四届董事会非独立董事[23] 会议出席 - 2024年度倪仲夫应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次，出席股东大会6次[5] - 报告期内倪仲夫审计委员会应出席5次，实际出席5次；薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[6] - 报告期内倪仲夫出席两次独立董事专门会议，审议多项议案[7] 资金与交易 - 2024年公司与关联方发生的关联交易符合规定，定价客观公允[12] - 公司严格按规定规范、合理使用募集资金[14] - 2024年7月26日、8月12日审议通过变更募集资金投资项目议案，将原项目募集资金本金15426.71万元全部变更投入到新项目[14][15] 其他事项 - 2024年4月25日、5月20日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[18] - 2024年9月20日完成换届选举[22] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[25] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15706330.50元（含税）[27] - 截至现金红利发放日，总股本109858870股，扣减回购专用证券账户中5150000股后的股本为104708870股[27]