人事变动 - 2024年5月20日聘任杨晓为副总经理[22] - 2024年6月6日徐之达辞职，聘任侯润石为总经理[22] - 2024年9月20日完成董事会换届选举，选任卢振洋为第四届董事会独立董事等职务[2][23] - 2024年10月28日聘任杨晓为总经理，王健为副总经理[24] - 2024年11月18日增选杨晓为第四届董事会非独立董事[24] 会议出席 - 2024年度卢振洋应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席9次，出席股东大会7次[5] - 2024年度卢振洋应出席提名委员会会议6次，实际出席6次；应出席战略委员会会议2次，实际出席2次[6] 议案审议 - 2024年度卢振洋召集召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[7] - 2024年4月18日卢振洋就股权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权[7] - 2024年7月26日、8月12日公司分别召开会议审议通过变更募集资金投资项目议案[14] - 2024年4月25日、5月20日分别召开会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[18] - 2024年第三届董事会第十三次会议及第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划[26] 资金相关 - 原项目募集资金本金15426.71万元全部变更投入到新项目中[15] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15706330.50元（含税）[28] - 截至现金红利发放日，公司总股本109858870股，扣减回购专用证券账户中5150000股后的股本为104708870股[28] 合规情况 - 2024年公司与关联方的关联交易符合规定，定价客观公允[12] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司规范合理使用募集资金，符合监管要求[14]