会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议6次、股东大会会议2次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与发展委员会召开2次会议[7] 人员履职情况 - 独立董事王军杰应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[6] - 王军杰担任提名委员会主任委员出席1次，担任薪酬与考核委员会委员出席2次，均无缺席[7] 公司决策事项 - 2024年4月18日拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 王军杰提名并聘任夏瑞祺为总经理等多名高级管理人员[17] 激励计划相关 - 2022年激励计划首次授予部分，1名激励对象当选职工监事需回购17,640股限制性股票[19] - 2022年激励计划首次授予部分，1名已离职激励对象需回购注销14,700股限制性股票[19] - 2022年激励计划首次授予部分，因业绩考核不达标涉及70名激励对象[19] - 部分激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售[20] - 预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售[20] - 公司将已获授但尚未解除限售的674,730股限制性股票进行回购注销处理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司战略转型升级、对外投资等重大事项[22] - 2025年独立董事将加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通[22] - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议[22] - 2025年独立董事将为董事会科学决策提供参考意见[22] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告[14]