董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任后需向交易所提交资料[4] - 特定情形下公司应在一个月内解聘，离职后三个月内聘任新的[5][7][9] 任职限制 - 最近3年受特定处罚或批评人士不得担任[5] 职责与协助 - 负责信息披露、治理机制建设等事务，应聘请证券事务代表协助[8][9][11] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[13]