独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提名独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、收购决策及措施等[16] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[16] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 董事会会议资料保存至少10年，专门委员会会议原则上提前三日提供资料[21] 独立董事述职 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[19] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司职务的股东[25] 其他规定 - 《管理办法》相关事项经独立董事专门会议审议，由过半数推举一人召集主持[17] - 附属企业指受相关主体直接或间接控制的企业[26] - 主要社会关系包括兄弟姐妹等亲属[26] - 制度中“以上”含本数，“超过”等不含本数[26] - 制度未尽事项按法律法规和公司章程执行[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自股东会批准之日起生效实施，修改亦同[26]