公司基本信息 - 公司于2020年5月21日获批发行4500万股人民币普通股，7月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为44757.30万元人民币[5] - 2020年5月21日经批准发行后的普通股总数为44,668万股[14] - 公司股份总数为44,757.30万股，全部为普通股[14] 股东信息 - 公司发起人JADE FORTUNE LIMITED认购股份9036.1531万股，持股比例22.4959%[12] - 公司发起人PERFECT ESTATE LIMITED认购股份7908.3562万股，持股比例19.6882%[12] - 公司发起人ESTEEM LEAD LIMITED认购股份4066.4075万股，持股比例10.1235%[12] - 公司发起人YUEN TAI LIMITED认购股份4066.4075万股，持股比例10.1235%[12] - 公司发起人ALPHA LAND LIMITED认购股份3117.3983万股，持股比例7.7609%[12] - 公司发起人STAR EIGHT LIMITED认购股份2008.400万股，持股比例5.0000%[12] - 公司发起人Pitaya Limited认购股份1806.5156万股，持股比例4.4974%[12] - 公司发起人NEW EMPIRE LIMITED认购股份1657.9741万股，持股比例4.1276%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[31] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[39] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司年度预算方案、决算方案等事项由股东大会以普通决议通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[64] - 董事会决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[65] - 董事会决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产30%的事项[65] - 董事会决定不超过公司上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[66] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产20%的银行贷款[66] - 董事会运用公司资产进行风险投资，全部资金不得超过公司上一会计年度末净资产的5%[66] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[66] - 公司与其关联法人达成关联交易总额在300万元（含）至3000万元（不含）之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%（含）至5%（不含）时，由董事会决议实施[67] - 连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[68] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数的独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] 高管与监事 - 公司设总裁、执行总裁各一名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[72] - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[88] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[88] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[88] - 满足现金分红条件时，公司每年应进行一次现金分红，年度内现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东净利润的20%[89] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[92] 其他 - 公司当年利润较上年下降超20%或经营活动现金流量净额连续两年为负时，调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大投资计划[92]