会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会会议、3次股东大会会议[4] - 2024年4月18日和11月25日分别召开会议，审议通过第一期限制性股票激励计划首次和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[13] - 2024年7月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过回购注销部分限制性股票暨调整回购价格议案[14] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[4] - 独立董事作为审计委员会召集人、提名委员会成员，审计委员会应参会3次，实际参会3次[4] - 独立董事应参加独立董事专门会议3次，实际参会3次[5] - 独立董事累计现场工作19天[6] - 2024年度独立董事严格履职，2025年度将继续履职并加强沟通学习[16] 公司活动安排 - 2024年2月19日与年审注册会计师沟通，4月12日沟通审计问题，4月18日出席董事会专门委员会会议表决[1] - 2024年4月19日、7月26日、10月21日录制业绩说明会[1] - 2024年5月22日实地考察研发中心，同日审议通过对全资子公司增资并对外投资设立境外孙公司暨关联交易议案[1][10] - 2024年6月13日考察募投项目进展，6月28日与财务总监等座谈[1] - 2024年7月12日审查关联交易情况，7月25日听取上半年经营情况汇报[1] - 2024年8月12日参加第一次临时股东大会，10月参加子公司相关活动[1] - 2024年11月15日沟通年度审计工作重点，11月25日出席第五届董事会第十次会议[1] - 2024年12月27日出席第五届董事会第十二次会议并参加第二次临时股东大会[1] 公司决策事项 - 2024年4月18日续聘华兴会计师事务所为年度财务报告审计机构[12] - 2024年4月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过2023年度董事、高管薪酬及发放高管绩效年薪议案[13] - 2024年7月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过回购注销部分限制性股票暨调整回购价格议案[14] 股票激励情况 - 2024年4月18日和11月25日分别召开会议，为78名激励对象持有的79.92万股限制性股票办理解禁手续[13] - 第一期限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职，75名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达100%解锁条件，仅解锁80%，剩余20%由公司回购注销，合计回购注销29.22万股[15]