会议召开情况 - 2024年度公司召开董事局会议3次，股东大会2次[3] - 2024年度董事局薪酬与考核委员会召开会议1次[7] - 2024年度董事局审计委员会召开会议9次[7] - 2024年度公司召开独立董事专门会议1次[13] 议案审议情况 - 2024年相关会议审议通过2024年度日常经营性关联交易总额（预计）事项[5][13][14][22] - 会议审议通过公司2024年度内部审计工作计划[9] - 会议审议《公司2023年度报告及摘要》等六项议案[9][10] - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[11] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》和续聘2024年度审计机构的议案[11][12] - 2024年第一次临时股东大会审议通过续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[12] 报告相关情况 - 董事会审计委员会认为公司2023年度报告真实、准确、完整[9] - 董事会审计委员会认为公司2024年第一季度报告真实准确完整[10] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[23] 独立董事情况 - 独立董事李伟应参加董事局会议3次，现场出席2次，通讯出席1次，出席股东大会2次[3] - 2024年度公司未发生独立董事行使特别职权的事项[15] - 2024年度独立董事现场工作累计15天[19]