会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会18次，各委员会及专门会议多次召开，独立董事全出席[4][5][6] 重大决策 - 2024年1月12日审议通过出资不超7.51亿元发起设立基金暨关联交易议案[8] - 2024年11月15日审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] - 2024年6月21日审议通过聘任或解聘财务负责人相关议案[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[10] 人事变动 - 聘任王正甲为总经理，童超为副总经理及财务负责人[12] - 2024年9月3日完成董事会换届工作[12] 薪酬审议 - 2024年多次会议审议通过董事、高管及经理层成员2023年度薪酬议案[14] 独立董事履职 - 2024年关注公司2023年度利润分配等事项并发表同意意见，未提议召开董事会[14] - 2025年将继续履行职责维护公司及股东利益[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情形[12]